Términos y Condiciones

1. Aceptación

Al acceder o utilizar el sitio y los servicios de Due Diligence Global declaras haber leído, entendido y aceptado estos Términos y nuestra Política de Privacidad. Si no estás de acuerdo, no utilices el servicio.

2. Descripción del servicio

Due Diligence Global ofrece una plataforma de verificación de identidad (KYC/KYB), screening de listas de sanciones y personas expuestas políticamente, identificación de beneficiario final, scoring de riesgo y gestión de expedientes de cumplimiento. El servicio es una herramienta de apoyo; la decisión y la responsabilidad de cumplimiento corresponden al cliente y a su oficial de cumplimiento.

3. Elegibilidad y cuentas

El servicio está dirigido a empresas y profesionales. Eres responsable de la veracidad de la información que proporcionas y de mantener la confidencialidad de tus credenciales de acceso, así como de toda actividad realizada bajo tu cuenta.

4. Uso aceptable

Te comprometes a no:

• Usar el servicio para fines ilícitos o no autorizados.
• Cargar información de terceros sin la base legal o el consentimiento necesarios.
• Intentar vulnerar la seguridad, realizar ingeniería inversa o interferir con el funcionamiento del servicio.
• Incumplir las políticas de Meta o de WhatsApp al comunicarte por esos canales.

5. Servicios y plataformas de terceros

El servicio puede integrarse con plataformas de terceros, incluidas las de Meta Platforms, Inc. El uso de esos canales se rige además por las políticas de WhatsApp Business y las Condiciones para Plataformas de Meta. No somos responsables de dichas plataformas de terceros.

6. Propiedad intelectual

El sitio, la plataforma, el software, las marcas y los contenidos son propiedad de Due Diligence Global o de sus licenciantes. No se te concede ningún derecho salvo el uso limitado necesario para utilizar el servicio.

7. Exención de garantías

El servicio se presta "tal cual" y "según disponibilidad". No garantizamos que sea ininterrumpido o libre de errores, ni que los resultados de verificación sean exhaustivos frente a toda fuente. El cliente conserva la responsabilidad final de sus decisiones de cumplimiento.

8. Limitación de responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley, Due Diligence Global no será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes derivados del uso o la imposibilidad de uso del servicio.

9. Indemnización

Aceptas mantener indemne a Due Diligence Global frente a reclamaciones derivadas de tu incumplimiento de estos Términos o de la ley aplicable.

10. Terminación

Podemos suspender o cancelar el acceso al servicio ante un incumplimiento de estos Términos. Puedes dejar de usar el servicio en cualquier momento.

11. Ley aplicable

Estos Términos se rigen por las leyes del Estado de Arizona, Estados Unidos, sin perjuicio de las normas imperativas de protección de datos y de prevención de lavado de activos que resulten aplicables al cliente en su jurisdicción.

12. Cambios

Podemos modificar estos Términos. La versión vigente se publicará en esta página con su fecha de actualización.